В какие сроки и нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг, если ООО берет заем под проценты у другого ООО?

Comments

• Цитата: Добрый день1 ООО (мы) хочет взять процентный (10 % в год) займ у 2 ООО.на 3 000 000. Перечисления возможны 3*1 000 000. Ежемесячно/ежеквартально (еще не решили)Какие документы нужно подготовить (договор займа, что еще)И Основной вопрос. Надо ли что-то сообщать в финмониторинг. Отчетные даты в интернете не нашла. Нашла информацию, что конторилуют сделки, раньше было 600 тыс, теперь 1 млн.Мы хотим все сделать правильно, чтоб не пропустить возможные отчеты и сроки. И чтобы не было штрафов/претензий

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому в этой теме остаётся вопрос, который Вы обозначили как основной, а второй вопрос (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Инна Огнева, поняла. спасибо
• Цитата: И Основной вопрос. Надо ли что-то сообщать в финмониторинг. ................

  Нет.
  Кто должен см. ниже.
  

  Цитата: 1.Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:......................................7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. (в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 21.07.2014 N 218-ФЗ, от 02.08.2019 N 259-ФЗ, от 07.04.2020 N 116-ФЗ, от 20.07.2020 N 212-ФЗ)

  «Нулевые» квартальные отчеты в Росфинмониторинг
• Ольга Рогова, спасибо!